자금세탁방지법을 준수하기 위한 IRP 계좌 거래 모니터링 방법 | 자금세탁방지, IRP 계좌, 거래 감시

자금세탁방지법을 준수하기 위한 IRP 계좌 거래 모니터링 방법 | 자금세탁방지, IRP 계좌, 거래 감시 IRP(Individual Retirement Pension) 계좌는 개인의 노후 준비를 위한 중요한 금융 제품입니다. 그러나 이러한 계좌를 통한 자금세탁 가능성을 배제할 수는 없습니다. 첫째, 거래의 이상 징후를 탐지해야 합니다. 갑작스러운 대규모 입출금이나 다양한 계좌 간의 반복적인 거래는 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 둘째, 고객의 신원 … Read more